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公司新闻

青鸟消防(002960):2022年度非公开发行股票预案(

编辑:华体会体育-app官网下载时间:2022-07-22 15:09点击量:68

  证本预案内容真实、准确、完整1、本公司及董事会全体成员保,、误导性陈述或重大遗漏并确认不存在虚假记载。

  发行股票完成后2、本次非公开,收益的变化公司经营与,自行负责由公司;股票引致的投资风险因本次非公开发行,自行负责由投资者。

  本次非公开发行股票的说明3、本预案是公司董事会对,声明均属不实陈述任何与之相反的。

  如有任何疑问4、投资者,师、专业会计师或其他专业顾问应咨询自己的股票经纪人、律。

  开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公。效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生。

  ”中所定义的词语或简称具有相同的含义本部分所述的词语或简称与本预案“释义。

  届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议和 2022年第二次临时股东大会审议通过1、本次非公开发行 A股股票相关事项已经获得上市公司第四届董事会第三次会议、第四,会的核准后方可实施尚需获得中国证监。行股票完成后本次非公开发,有限责任公司深圳分公司办理上市申请事宜尚需向深圳证券交易所及中国证券登记结算。

  为不超过 35名特定投资者2、本次非公开发行的对象,资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个;为发行对象的信托公司作,有资金认购只能以自。

  开发行取得中国证监会核准批复后最终具体发行对象将在本次非公,董事会根据发行询价结果由上市公司股东大会授权,(主承销商)协商确定与本次发行的保荐机构。行股票的发行对象有新的规定若国家法律、法规对非公开发,的规定进行调整上市公司将按新。

  集资金总额不超过 1783、本次非公开发行股票募,万元(含本数)687.66,用后将用于投资以下项目募集资金扣除相关发行费:

  募集资金净额司将根据实际,重缓急等情况按照项目的轻,的具体投资额确定各项目,筹资金或通过其他融资方式解决募集资金不足部分由公司以自。票募集资金到位之前在本次非公开发行股,际需要以自筹资金先行投入公司将根据项目进度的实,相关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位之后按照。

  2年 6月 20日4、截至 202,本为 489上市公司总股,467,8股35。行募集资金总额除以发行价格计算得出本次非公开发行的股票数量按照本次发,股本总数的 20%且不超过发行前公司,的核准文件为准并以中国证监会。范围内在上述,监会关于本次非公开发行的核准批复后最终发行数量将在上市公司取得中国证,关规定按照相,董事会根据发行询价结果由上市公司股东大会授权,(主承销商)协商确定与本次发行的保荐机构。

  议公告日至发行日期间若在本次发行董事会决,转增股本和股权激励行权等股本变动事项的上市公司股票发生送股、回购、资本公积金,限亦作相应调整本次发行数量上。

  的定价基准日为发行期首日5、本次非公开发行股票,交易日上市公司股票交易均价的 80%发行价格不低于定价基准日前 20个。

  易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总量定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20个交。

  基准日至发行日期间若在本次发行的定价,积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公,发行底价将进行相应调整本次非公开发行股票的。

  底价的基础上在前述发行,国证监会关于本次发行的核准批复后最终发行价格将在上市公司取得中,机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐,方式确定以竞价。

  开发行完成后6、本次非公,实际控制人未发生变化上市公司的控股股东和,深圳证券交易所的相关规定上市公司的股权分布符合,不符合上市条件的情况不会导致上市公司股票。

  37号)《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(2022年修订)和《公司章程》的相关规定8、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕,策及未来三年股东回报规划上市公司制定了利润分配政,润分配政策的制定和执行情况”详见本预案“第四章 公司利,予以关注请投资者。

  若干意见》(国发〔2014〕17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的要求9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的,投资者利益为保障中小,行对即期回报摊薄的影响上市公司分析了本次发,的填补回报措施并提出了具体,施能够得到切实履行做出了承诺相关主体对上市公司填补回报措,公开发行摊薄即期回报情况及填补措施”相关情况详见本预案“第五章 本次非。

  上市公司股东大会审议通过之日起 12个月10、本次非公开发行股票的决议有效期为自。

  年度非公开发行股票预案(二次 修订稿本次青鸟消防股份有限公司 2022)

  、 以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通公司经中国证监会批准向境内投资者发行、在证券交易所上市股

  boratories Inc.)发展并颁布 的标准由美国保险商实验室(Underwriter La,证和经营安全证明作为产品安全认,I(美国国家标准学会)吸收为美国国家标准其中超过 70%的 UL标准被 ANS,著名的安全认证标志之一UL 标志已成为世界。市场上流通产品的 UL标准ULC认证为用于在加 拿大,C认证后获 UL,国所有省份对安全性的要该产品符合加 拿大全求

  安全性认证标志CE认证是一种,强制性认证为欧盟市场,产品必须获得 CE认在欧盟 成员国流通的证

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  t of Things物联网(Interne,全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种 装置与技术简称 IoT)是指通过各种信息传感器、 射频识别技术、,连接、互动的物体或过程实时采集任何需要监控、,学、生物、位置等各种需要的 信息采集其声、光、热、电、力学、化,能的网络接入通过各类可,与人的泛在连 接实现物与物、物,能化感知、识别和管理实现对物品和过程的智。、传统电信网等的信息承载体物联网是一 个基于互联网,有能够被它让所独

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  IA,l Intelligence)即人工智能(Artificia,理论、方法、技术及应用系统的一门 新的技术科是研究、开发用于模 拟、延伸和扩展人的智能的学

  预案中注:本,说明外除特别, 2位小数数值均保留,值之和尾数不符的情况若出现总数与各分项数,入原因造成均为四舍五。

  控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、 代理消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子 监。、信息技术服务大数据、云计算。件服务应用软。软件服务基 础。系统服务计算机。发、销售软件开。 口业务自营进出。货物运输道路普通。批准的项目(依法须经,后方可开展经营活动经相 关部门批准)

  和社会发展的重要保障消防事业是国民经济,达程度的重要体现是国家经济社会发。以及城市现代化程度不断提高伴随着我国经济的快速发展,的重视程度日益提高国家政府对消防行业,管力度不断加强对消防产品的监,日渐完善行业法规。年来近,照明和疏散指示系统技术标准》以及《“十四五”国家消防工作规划》等一系列措施的出台《消防法》《消防条例》《火灾自动报警系统设计规范》《建筑设计防火规范》《消防应急,提供了良好的经营环境为业内规范企业的发展,的健康持续发展促进了消防行业。

  社会消防意识逐步提高以及消防产品应用场景拓宽随着国民经济持续发展、城镇化进程稳步推进、,稳定增长的趋势消防行业呈现。社会在安全未来随着保

  入不断提升障方面的投,保持稳定增长态势消防行业有望继续。时同,的快速发展及在消防行业的应用加深随着 AI、云计算、芯片等技术,化水平等将得到较大提升消防产品的性能、智能,消防行业的发展这将进一步促进。

  场较为分散消防产品市,参与者较多市场主体,度相对较低行业集中。年来近,及产品质量要求的不断提高随着消防行业充分市场竞争,于持续提升态势行业集中度处。来未,场出清随着市,的厂商将继续占领市场已取得成本及品牌优势,势获得高于行业的增长速度并凭借技术、资金等领先优,得到进一步提升行业集中度将。

  防行业多年公司深耕消,技术实力最强的消防产品厂商之一目前是国内规模最大、品种最全、,安全系统服务领域最具实力的综合性厂商之一也是专业的消防安全电子产品制造和智能消防。局方面产品布,的“一站式”供应能力公司目前已具备较强,多单一产品企业相对于行业内众,品线优势明显公司丰富的产;术方面研发技,字通讯能力等技术于一体的消防报警专用芯片——“朱鹮”公司自主创新研发出国内第一款集火灾探测能力、高带宽数,础上不断迭代、优化并在第一代芯片的基,降本增效进一步;道方面销售渠,销网络与完善的市场管理体系公司已建立起覆盖全国的营,投资及兼并收购同时通过在境外,境外市场积极拓展,全球化布局稳步推进;誉方面品牌声,质量及优质的客户服务公司依托于卓越的产品,高的口碑和声誉在业内获得了较。来未,借领先优势公司将凭,发展的新机遇把握消防行业,品应用场景积极拓宽产,球化布局加强全,的进一步提升实现业务规模。

  台和社会消防安全意识的提升随着国家产业政策的陆续出,场规模持续增长消防安全行业市。年来近,于快速增长态势公司业务规模处,一定的产能规模虽然目前已具备,持续增长的业务需求但预计无法满足下游。前目,在京津公司冀

  角地区均布有生产基地地区、西南地区、珠三,长三角地区还未有产能布局而在销售收入占比较高的。次募投项目通过实施本,新建消防安全产业园公司将在长三角地区,基地进行升级改扩建并对现有绵阳生产,产能规模提升现有,基地布局完善生产,发展的业务需求以适应公司快速,业中的竞争能力及市场地位从而进一步提升公司在行。

  年来近,关政策的陆续出台国家应急疏散相,来重要的发展机遇为应急疏散市场带,爆发式增长态势相关产品需求呈。近年来新的业务增长点应急疏散业务作为公司,智能疏散、工业消防”+“自动灭火、气体检测”+“智慧消防、家用消防”)是公司“3+2+2”战略的重要组成部分(即“通用消防报警、应急照明与。

  品产能规模相对较小目前公司应急疏散产,长的下游市场需求尚无法满足快速增。次募投项目通过实施本,散产品的生产供给能力公司将极大提高应急疏,机遇、践行公司发展战略做好有力支撑为公司抓住应急疏散市场重要的发展。

  视产品研发与技术创新公司多年来一直高度重,研发投入持续加大。的先行者作为行业,带宽数字通讯能力等技术于一体的消防报警专用芯片公司自主创新研发出国内第一款集火灾探测能力、高。扰、调试便捷性等方面均具有领先的技术优势公司消防安全产品在稳定性、在线率、抗干,断地迭代创新且在持续不。

  次募投项目通过实施本,强海内外研发实力公司将进一步增,一体化平台进行研发升级对消防云服务平台和消安,研发和认证测试能力有效提升公司的产品,公司的核心竞争力从而进一步提升。

  场的快速发展随着消防市,的产品及服务公司凭借良好,保持快速增长趋势近年来业务规模。在实现跨越式发展的同时公司的生产、销售规模,需求也逐年增加对营运资金的。来未,能建设的有序开展随着公司新增产,将进一步提高公司业务规模,求也将进一步增加对流动资金的需。发行完成后本次非公开,资产规模将有所增加公司的资产总额与净,更趋稳健财务结构,将得到有资金实力效

  市人民币普通股(A股)本次发行的股票为境内上,币 1.00元每股面值人民。

  发行人民币普通股(A股)的方式本次发行采用向特定对象非公开,选择适当时机向特定对象发行股票在中国证监会核准后的有效期内。

  为不超过 35名的特定投资者本次非公开发行股票的发行对象,构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机。人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个。

  为发行对象信托公司作,法规或规范性文件对发行对象另有规定的只能以自有资金认购(若发行时法律、,规定)从其。

  得中国证监会核准批文后最终发行对象将在公司取,内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定按照《实施细则》及中国证监会等有权部门的规定由公司董事会在股东大会授权范围,报价情况协商确定根据发行对象申购。

  为本次非公开发行的发行期首日本次非公开发行的定价基准日,日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20个交易。

  监会等有权部门的规定《实施细则》及中国证,申购报价的情况根据发行对象,先等原则确定遵照价格优。

  红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分,将作相应调整则发行价格。

  行募集资金总额除以发行价格计算得出本次非公开发行的股票数量按照本次发,股本总数的 20%且不超过发行前公司,融资行为的监管要求》(2020年修订)规定符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司。年 6月 20日截至 2022,为 489公司总股本,467,8股35,测算据此,票数量不超过97本次非公开发行股,499,(含 97271股,499,1股)27。发行获中国证监会核准后最终发行数量将在本次,会的授权和发行时的实际情况由公司董事会根据公司股东大,(主承销商)协商确定与本次发行的保荐机构。

  本公积金转增股本、配股、股权激励行权和股份回购等事项导致公司总股本发生变化若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资,数量上限将作相应调整本次非公开发行的股票。范围内在上述,在本次发行获得中国证监会核准后由公司董事会根据股东大会的授权,荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量发行时根据发行对象申购报价的情况与保。

  行股票完成后本次非公开发,行结束之日起 6个月内不得转让投资者认购的本次发行的股票自发,售期另有规定的法律法规对限,规定依其。利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股。深圳证券交易所的有关规定执行限售期结束后按中国证监会及。

  资金总额不超过 178本次非公开发行股票募集,万元(含本数)687.66,用后将用于投资以下项目募集资金扣除相关发行费:

  额少于上述项目拟投入募集资金金额若本次非公开发行实际募集资金净,际募集资金净额公司将根据实,重缓急等情况按照项目的轻,的具体投资额确定各项目,筹资金或通过其他融资方式解决募集资金不足部分由公司以自。票募集资金到位之前在本次非公开发行股,际需要以自筹资金先行投入公司将根据项目进度的实,相关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位之后按照。

  审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12个月本次非公开发行股票的决议的有效期为公司股东大会。

  案公告日截至本预,未确定发行对象公司本次发行尚,对象与公司的关系因而无法确定发行。束后公告的发行情况报告书中予以披露发行对象与公司之间的关系将在发行结。

  年 6月 20日截至 2022,市公司 36.73%股权北大青鸟环宇直接持有上,为

   20日股份数为基数以 2022年 6月,发行数量上限测算按照本次非公开,61%(不考虑期间公司股本因其他因素发生变化)本次发行完成后北大青鸟环宇持股比例变为 30.,控股股东仍为公司,实际控制人公司仍无。此因,致公司的控制权发生变化本次非公开发行不会导。

  八次会议、第四届董事会第九次会议和 2022年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行的相关事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第,监会的核准尚需中国证。

  资金总额不超过 178本次非公开发行股票募集,万元(含本数)687.66,用后将用于投资以下项目募集资金扣除相关发行费:

  额少于上述项目拟投入募集资金金额若本次非公开发行实际募集资金净,际募集资金净额公司将根据实,重缓急等情况按照项目的轻,的具体投资额确定各项目,筹资金或通过其他融资方式解决募集资金不足部分由公司以自。票募集资金到位之前在本次非公开发行股,际需要以自筹资金先行投入公司将根据项目进度的实,相关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位之后按照。

  防安全产业园项目本项目为青鸟消,鸟消防科技有限公司实施主体为安徽青,徽省马鞍山市建设地点为安,期 2年建设周, 129总投资,02万元061.。新建厂房、引入智能化生产线本募投项目通过购置土地、,产规模扩大生,上游进行延伸并向产业链,全领域的综合竞争实力从而提升公司在消防安。

  年。年的快速发展历经二十余,、技术实力最强的消防产品供应商之一公司已成为国内规模最大、品种最全,安全系统服务领域最具实力的综合供应商之一也是专业的消防安全电子产品制造和智能消防。前目,广东中山等地设有规模生产基地公司在河北涿鹿、四川绵阳、,欧美地区亦有海外生产布局在法国、西班牙、加拿大等。断增长和公司的发展壮大随着国内市场需求的不,强国内生产基地建设公司有必要进一步加,的市场和业务需求以满足快速增长。

  置土地、新建厂房本项目拟通过购,新建生产基地在安徽马鞍山,的产品生产和供应能力增强公司在长三角地区,基地(四川绵阳)、珠三角基地(广东中山)为核心辐射全国市场的四大产能基地助力公司构建以长三角基地(安徽马鞍山)、京津冀基地(河北涿鹿)、大西南,和进一步提高市场份额奠定基础为公司产品供应、产能安全保障。

  年来近,相关政策的出台国家应急疏散,来重要的发展机遇为应急疏散市场带,求呈爆发式增长促使相关产品需。术规范》对应急疏散中的相关设备技术规格等进行了规定2019年正式实施的《消防应急照明和疏散指示系统技,动控制器干接点信号或 DC24V信号接口的产品”规定要求“应选择具有能接收火灾报警控制器或消防联,制器做出了强制性要求等并对通信协议和联动控。管理总局优化强制性产品认证目录2020年 4月国家市场监督,从“火灾报警产品”中独立出来消防应急照明和疏散指示产品,独立的品类成为一个。策的出台上述政,疏散产品业务高速发展将驱动应急照明和智能,照明及疏散系统的发展尤其是集中控制型应急。

  鞍山新建生产基地本项目在安徽马,具体行动举措之一是公司战略目标的,产业园建成后青鸟消防安全,明与智能疏散产品、气体检测等产品的生产供给能力能够有效提高公司火灾自动报警系统产品、应急照,、快速拓展市场规模做好有力支撑为公司抓住消防电子产品市场机遇。

  要趋势展的重。生产方式相比传统,靠性和高效率的优势智能化生产具有高可,化、定制化等生产制造技术的需求也能够更好地满足标准化、模块,和优化升级的重要方式是推动产业技术变革。时同,”智能制造发展规划》提出到 2025年工业和信息化部等八部门发布的《“十四五,品率、能源资源利用率等显著提升我国制造业企业生产效率、产品良,平明显提升智能制造水。制造发展趋势为顺应智能,升级的市场需求满足持续增长和,产线的自动化水平公司亟需提高生,能化生产以实现智。

  建自动化生产线本项目拟通过新,能化生产系统配置先进的智,消防等系列产品在生产工序上的智能化水平进一步提高公司智能疏散、火灾报警、工业,能化生产实现智,产环节的参与程度并减少人工在生,生产环节有效把控,率和稳定性提升生产效。此因,智能制造发展趋势本项目建设是顺应,优势的重要途径提升公司生产。

  消防质量等方面的需求提升随着经济的发展以及社会对,着广阔的发展空间国内消防市场有,行业完全市场化消防安全产品。竞争及产品质量要求的不断提高但近年来由于消防行业充分市场,一步提升的趋势行业集中度有进,云、利达华信、依爱消防等消防安全厂商为代表的行业竞争格局国内市场已逐渐形成了以青鸟消防、海湾安全、三江电子、中消。断提高产品的技术含量与附加值上述企业能够通过自主研发不,品牌优势进而形成,质客户积累优,业务规模不断扩大。

  不断提升的趋势面对行业集中度,消防安全产品供应商公司作为行业领先的,术实力和产品供应能力有必要加强公司的技,应产能布局提前进行相,业务规模和市场占有率以进一步提升公司的,领先地位巩固市场。

  国家大力鼓励发展的行业消防安全产品行业属于,行业健康有序发展为促使消防安全,计规范》《建筑设计防火规范》《消防应急照明和疏散指示系统技术标国家相关部门发布了《消防法》《安全生产法》《火灾自动报警系统设准

  系统施工及验收标准》等一系列政策和规范予以支持(GB51309-2018)》《火灾自动报警,业高质有序的发展保证消防报警行,智能疏散刚需进一步强化,的应急管理体系建设加强包括消防在内。外此,字家庭提高居住品质的指导意见》要求强化智能产品在住宅中的设置国家住房和城乡建设部等 16部门联合发布了《关于加快发展数,警、火灾自动报警等基本消防产品明确户内需设置楼宇对讲、入侵报。进一步推动、落地未来随着相关政策,火意识的逐步提高以及社会整体防,步入快速发展通道消防安全市场有望,具备了良好的政策环境消防安全行业的发展。

  安全产业发展的政策导向本项目符合国家鼓励消防,策指导的重要措施是公司响应国家政,策的有力支持受到国家政。

  计民生的诸多领域消防产品应用于国,较为分散市场相对。生产分布相对集中而我国消防产品,盖全国的销售网络和售后服务体系消防产品提供商往往通过建立覆,消防市场需求以满足分散的。销”的全体系渠道模式公司采用“经销+直,的布局与深耕经过近二十年,网络与完善的市场管理体系已建立起覆盖全国的营销。021年末截至 2, 60余家独家经销商公司在全国各地拥有,大部分区域覆盖国内绝,应市场需求能够快速响,区的消防用品需求充分保障各个地。时同,美国等地均设有子公司及销售团队公司在法国、西班牙、加拿大、,源的有效整合并进行海外资,市场为首的“双头”驱动实现以北美、欧洲地区,、东南亚等其他海外地区市场共同辐射非洲、中东、南美。

  外完善的营销网络公司凭借着国内,品牌矩阵多维度的,全产品的深度推广和持续开拓向全球客户进行青鸟消防安,高市场覆盖率从而进一步提,实施奠定基础为本项目顺利。

  始终重视自主研发公司自成立以来,才培养注重人,学技术大学、浙江大学等海内外名校组建了一支来自清华大学、中国科,术素质高综合技,素质人才的研发团队年龄构成合理的高,品和技术研发的有序开展可有力保障公司相关产,

  续发展提供保障为公司的可持。技创新战略公司坚持科,和技术的研发开展相关产品,富的技术储备并积累了丰。021年末截至 2,境内专利 255项、境外专利 71项公司已获得包括 22项发明专利在内的,作权 270项计算机软件著,8项、NF认证证书 101项、FM认证证书 6项、FCC证书 8项、COC证书 32项、KCs证书 3项、INMETRO认证证书 5项共取得中国国家强制性产品认证(3C)证书 465项、消防产品认证证书 222项、UL/ULC认证证书共 25项、CE认证证书共 13,通过国际高标准的检测标志着公司研发的产品,覆盖全球市场产品认证逐渐。

  技术与人才优势公司依托雄厚的,消防电子产品及智慧消防解决方案全力发展以现代信息技术为核心的。的研发团队是本项目顺利实施的基础公司多年来丰富的技术储备与专业。

  设备购置及安装、基本预备费及铺底流动资金本项目主要投资包括土地购置、建筑工程、,情况如下具体构成:

  强的经济效益本项目具有较。生产线达产后项目规划的,现营业收入 296预计达产当年可实,42万元028.,利润 36可实现净,32万元221.,18.58%(含建设期)项目税后财务内部收益率 ,.31年(含建设期)静态投资回收期 7。

  案公告日截至本预,备案证明(项目代码-04-05-342669)本项目已取得马鞍山开发区经贸发展局出具的项目,青鸟消防安全产业园项目环境影响报告表的批复》(马经开环审〔2022〕12号)已取得马鞍山经济技术开发区生态环境分局出具的《关于安徽青鸟消防科技有限公司,目建设同意项。

  技术开发区太白大道与金山路交叉口西北角本项目建设场地位于安徽省马鞍山市经济,133.79亩占地面积约 ,动产权第0024881号)已取得土地不动产权证书(不。

  基地升级改扩建项目本项目为绵阳产业,能消防设备有限责任公司实施主体为四川久远智,川省绵阳市建设地点四, 1.5年建设周期。投资金额48项目建设总,02万元392.,装投资、基本预备费、华体会体育铺底流动资金包括建筑工程投资、设备购置及安。实施建成以后本募投项目,区的战略和市场布局将强化公司在西南地,大公司规模进一步扩,场竞争力提高市。

  发生数量的居高不下由于全国历年火灾,防给予高度的重视国家对于火灾预,多项政策连续出台,的发展规范化促进消防设备。方面另一,民的生命财产安全消防设备关系到人,生产管理要求越来越高国家对于消防设备的,越难以满足安全标准要求也使得小型生产企业越来,技术与产品优势规模型企业凭借,逐步提升市场份额,度进一步提高行业的集中。

  备行业龙头企业之一公司作为我国消防设,业集中化提升的趋势下在市场需求增长及行,并改造升级现有厂房通过本项目拟新建,和疏散产品产能规模扩大火灾报警产品,业集中化的发展趋势有助于充分把握行,标准的消防安全产品为市场提供高技术。

  济圈加速融合随着川渝经,区块链、新型消费兴起智能制造、数字经济、,经济高速发展带动西南地区。21年20,速均在 7%以上西南地区经济增,增速均超过 8%其中川渝贵经济,济新的增长点成为我国经。商办楼宇等产业的扩增经济增长带动工业及,配要求会越来越高因此对消防器材装。产基地产能规模相对较小但是公司在西南地区生,益增长的市场需求导致无法满足日,局形成较大的产能瓶颈也对公司未来战略布。

  项目建设通过本,地区生产基地产能扩增有助于实现公司西南,防安全产品的市场供给能力加强在我国南方地区的消,安全行业的龙头地位巩固公司在全国消防。

  化情况日益加剧随着我国老龄,逐渐消失人口红利,口现象进一步加剧制造业劳动力缺。方面一,资上涨的速度加快这使得劳动力工,本之间的差距在逐渐缩小人力成本和智能制造成;方面另一,为关系到消防安全的主要设备火灾报警产品和疏散产品作,度有着更高的要求客户对产品的精密,熟练度不一、工作状态不可控等因素在生产过程中人工参与过多会因工人,性产生一定的影响对产品质量的稳定。长远发展为了公司,化升级迫在眉睫生产环节的智能。

  将新建厂房本项目建设,能化生产设备配置先进的智,智能化升级实现产线,产流程中的参与程度进而降低人工在生,提高生产效率有利于公司,产成本降低生,产品质量的有效把控同时提高生产环节。

  产品认证制度和消防产品技术鉴定制度消防产品市场现行准入规则包括强制性,防产品均实行强制性检验制度尚未纳入上述制度管理的消。散指示系统和余压监控系统、灭火系统、消防设备电源监控系统等“多品类、多性能”产品线公司已经形成火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、智能疏。一站式”供应能力公司具备较强的“,多单一产品企业相对于行业内众,善的服务体系优势明显公司丰富的产品线和完。

  生后消防系统能否有效地发挥作用消防产品的质量直接关系到火灾发,安全和财产安全从而保障人身,可靠性、安全性、稳定性要求非常严格因此对消防产品的性能参数以及运行的。证书》和英国《UKAS质量管理体系认证证书》的“双认证”公司自 2003年即获得中国《CNAS质量管理体系认证,测的监控等各环节均建立了有关制度并在产品的研制、工艺的验证、检,有效运行和持续提高保障质量管理体系的。

  出厂合格率和产品一次交验合格率保持在较高水平公司全面、严格的质量管理体系使得公司的产品,实施提供品质保证为本项目的顺利。

  质量及优质的服务依托于产品的卓越,得了较高的口碑和良好的声誉公司在广大的客户群体中获。年来近,“消防行业十大评选十大民族企业”、“全国消防报警行业质量领先品牌”等多项荣誉公司曾获得“十大知名报警企业”、“全国消防设备行业用户放心十佳首选品牌”、,企业信用等级“AAA级”以及被中国消防协会评定为。外此,企业保持战略合作关系公司与国内众多知名,场、希尔顿酒店、上海特斯拉工厂等项目的供应商且是北京奥运会、上海世博会、北京大兴国际机,业客户的高度认可受到政府及各大行。

  司树立了良好的企业形象卓越的产品和服务为公。源是本项目顺利实施的市场基础优质的品牌口碑、丰富的客户资。

  置及安装、基本预备费及铺底流动资金本项目主要投资包括建筑工程、设备购,情况如下具体构成:

  强的经济效益本项目具有较。生产线达产后项目规划的,现营业收入 102预计达产当年可实,00万元202.,利润 10可实现净,64万元718.,16.86%(含建设期)项目税后财务内部收益率 ,.26年(含建设期)静态投资回收期 7。

  案公告日截至本预,目备案表》(川投资备〔-07-02-538063〕JXQB-0086号)本项目已取得绵阳市安州区工业信息化和科技局出具的《四川省技术改造投资项,扩建项目环境影响说明的复函》(绵安环函[2022]17号)已取得绵阳市安州生态环境局出具的《关于绵阳产业基地升级改,2021年版)》规定的需要进行环境影响评价的建设项目不属于现行有效的《建设项目环境影响评价分类管理名录(,环境影响评价管理不纳入建设项目,理环评手续不涉及办。

  防平台建设项目本项目为智慧消,消防股份有限公司实施主体为青鸟,期 2年建设周。投资 10项目建设总,10万元625.,、软硬件设备投资、开发支出投资等其中包括办公场所及展厅装修投资。台进行研发升级和消安一体化平台进行全新开发本项目建设主要针对目前公司的消防云服务平,软件技术研发能力进一步增强公司的,平台的服务水平提升智慧消防,慧消防解决方案需求满足更多客户的智。

  完善产品品类公司通过不断,品功能拓展产,量品质提升质,2”的赛道战略规划并制定了“3+2+。一站式”供应能力公司具备较强的“,多单一产品企业相对于行业内众,品线优势明显公司丰富的产。

  慧消防平台通过建立智,设施通过物联网技术互联互通可将分散在城市各处的消防,防设施信息和报警数据由终端层实时收集消,分析和多级别管理通过云平台智能化,测、维护及综合管理等方面在城市消防设备巡检、监,、系统的信息反馈提供全面、准确。此因,种类产品的互联互通本项目是实现公司多,优势的进一步强化是对公司产品线。

  同消防系统之间的互通互连智慧消防平台旨在通过不,、监控、应急照明与疏散等方面提高工作效率利用各种实时电子设备帮助客户在消防预警,及处理时间缩短响应,火灾带来的损失极大程度减少。外此,防方案的需求倾向不同根据不同客户之间对消,于各种场景的专业化消防解决方案智慧消防平台能够提供能够应用,防安全设备的管控有效助力客户对消,防解决方案和更加优质的服务为客户提供更加全面的智慧消。本项目建设公司通过,提高客户粘性有助于全面,的长期合作促进与客户。

  前当,消防产业的主流与风口智慧消防已经成为整个。算等新一代信息技术的快速发展受益于物联网、大数据、云计,品市场的拓展应用以及在消防安全产,联网等相关领域积极延展推动消防不断向安防、物,的业务增长点从而实现新。

  开始布局智慧消防领域公司自 2016年,研发投入持续进行,势明显先发优。业的头部企业作为消防行,消防安全的客户公司积累了大量,户基础与规模优势有着深厚广阔的客。来未,产品、渠道等方面的优势公司将持续发挥在技术、,领域的重要成果转化实现公司在智慧消防,来利润的重要增长点有利于形成公司未。

  城市的重要组成部分智慧消防作为智慧,市建设的快速推进受益于我国智慧城,未有的高度关注受到全社会前所。“2017年消防工作会议”以来自 2017年公安部消防局召开,防”普及应用围绕“智慧消,进智慧消防建设的指导意见》《关于推进全国智慧消防建设的提案》等政策国家相继出台《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》《关于全面推,动智慧消防建设以各种形式推,数据平台和物联网系统积极建设智慧消防大,方推进智慧消防建设进一步指导和支持地,设成果实效性宣传加强智慧消防建。对智慧消防出台地方性政策全国各地方政府也纷纷针,慧消防利器积极打造智,防的安全可控助力当地消。

  策加快智慧消防推进的背景下在国家及地方政府出台多项政,消防平台建设项目本项目作为智慧,导向趋势顺应政策,可行性具备。

  造的“青鸟消防云”平台公司基于物联网技术打,通讯物联技术利用一系列,自组网络、LTE和 NB-IoT的无线设备广域网络如:现场报警总线、GFSK和 LORA的无线设备,产品均可实现接入青鸟消防全系统,的消防设备实现集中化管理可以将分散在各个建筑内。报警、值班查岗、维修报修等功能云平台还整合了消防监测、火灾,机构、小微场所等用户提供“一站式”智慧消防解决方案可为社会单位、监管部门、街道社区、监控中心、维保。

  MQ组件集群、海量设备接入解析、数据中台、知识图谱等核心技术本项目建设采用微服务架构、数据存储技术、高可用 Rabbit,相关技术储备公司已具备。

  加快、消防智能化要求不断提高受益于我国智慧城市建设速度,时性、高效性具备报警及,产品需求量不断增加便于管理的智能消防,发展前景广阔智慧消防行业。阶段现,市均提出了智慧消防建设计划我国 90%左右地级以上城,规划和建设智慧消防有数百个城市正在。

  分利用公司的技术优势本项目建设有助于充,功能的智慧消防平台服务为市场提供高标准、多。此因,常可观的市场前景本项目建设具有非。

  修、软硬件设备投资、研究开发支出等本项目主要投资包括办公场所/展厅装,情况如下具体构成:

  行财务评价分析因此本项目不进;公司在智慧消防方面的技术研发实力但智慧消防平台的建成将显著提升,的综合实力增强公司,场竞争中的优势地位有利于保持公司在市。

  案公告日截至本预,目备案信息》(涿行审建备字〔2022〕30号)本项目已取得涿鹿县行政审批局出具的《企业投资项。录(2021年版)》规定的需要进行环境影响评价的建设项目本项目不属于现行有效的《建设项目环境影响评价分类管理名,环境影响评价管理不纳入建设项目,理环评手续不涉及办。

  集资金中 36公司拟将本次募,用于补充流动资金464.50万元,增长带来的流动资金需求以满足未来经营规模持续,司整体盈利能力进一步提升公。

  2021年度分别实现营业收入 227公司 2019年度、2020年度、,万元、252109.56,万元、386462.16,30万元339., 30.43%复合增长率为。营规模的扩大随着公司经,需求也显著增加公司流动资金,发需持续投入公司生产、研,期业务发展目标以保证实现长。此因,公司稳步发展的重要保障相对充足的流动资金是,流动资金后本次补充,续扩大带来的新增流动资金需求将有效的满足公司业务规模持,公司资本实力有利于增强,的开展提供资金支持为公司各项经营活动,未来的发展趋势灵活应对行业,业、提升市场竞争力助力公司做大做强主。

  司快速发展过程中的资金短缺问题补充流动资金不仅有利于解决公,本结构和改善财务状况也有利于公司优化资。资金能够降低公司的资产负债率本次募集资金部分用于补充流动,本结构优化资,流动性指标改善公司,司财务降低公风

  营风险险与经,中提高抗风险能力、坚持长期发展战略有利于公司在充满变化的市场竞争环境,全体股东的利益进而维护公司。

  符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,实际发展情况符合公司当前,升和企业的健康可持续发展有利于公司经济效益持续提,司的资本实力有利于增强公,营的资金需求满足公司经,发展战略实现公司。——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(2020年修订)关于募集资金运用的相关规定本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答,实可行方案切。

  符合国家相关的产业政策本次募集资金投资项目,体战略发展方向以及未来公司整,展前景和经济效益具有良好的市场发。用合理、可行募集资金的运,体股东的利益符合公司及全。完成后项目,公司的竞争能力能够进一步提升,盈利水平提高公司,润增长点增加利。

  行完成后本次发,产规模均将有所增加公司资产总额、净资,能力进一步提高公司抗风险的,的发展奠定基础从而为公司未来。

  行完成后本次发,现金流入将大幅度增加公司筹资活动产生的;入募投项目后在资金开始投,金流出量将有所增加投资活动产生的现;建成运营后在募投项目,流量净额预计将得到提升公司经营活动产生的现金。

  行完成后本次发,额将即时增加公司股本总,产生效益需要一定时间但募集资金投资项目,此因,财务指标短期内存在被摊薄的风险公司的净资产收益率、每股收益等。

  关的产业政策以及公司整体战略发展方向本次发行募集资金投资项目符合国家有,展前景和经济效益具有良好的市场发。项目的实施本次募投,公司的核心竞争力能够进一步提升,品结构优化产,经营能力增强持续,期可持续发展有利于公司长。此因,用途合理、可行本次募集资金的,司全体股东的利益符合本公司及本公。

  结构、高级管理人员结构、业务收入结构的变化情一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东况

  系统产品的研发、生产和销售公司的主营业务是消防安全,目围绕公司主营业务开展本次发行募集资金投资项,行业内的影响力和市场份额有利于进一步扩大公司在。此因,提高公司盈利能力本次发行将有利于,期可持续发展促进公司的长。发行完成后本次非公开,向不会出现重大变化公司的主营业务方,的业务和资产整合的情形不存在因本次发行而导致。

  发行完成后本次非公开,额及股权结构将发生变化公司注册资本、股本总,际情况对《公司章程》相关条款进行修改公司将按照相关法规规定及发行后的实,商变更登记并办理工。

  行募集资金总额除以发行价格计算得出本次非公开发行的股票数量按照本次发,公司总股本的 20%同时不超过本次发行前,次发行的核准文件为准并以中国证监会关于本。司股本将会相应增加本次发行完成后公,际控制权发生变化不会导致公司的实。

  发行完成后本次非公开,对高管人员进行调整公司不会因本次发行,不会发生变动高管人员结构。高管人员结构若公司拟调整,有关规定将根据,序和信息披露义务履行必要的法律程。

  目主要围绕公司主营业务开展本次发行的募集资金投资项,务的拓展和完善系对公司主营业,布局的重要举措是公司完善产业,公司业务收入且不会导致结

  发行完成后二、本次,动情况 本次非公开发行募集资金到位后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变,资产规模将相应增加公司的总资产及净,况将改善财务状,更趋合理资本结构,险能力进一步提高盈利能力和抗风,得到增强整体实力。

  流量的具体影响如下: (一) 对财务状况的影本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金响

  发行完成后本次非公开,产规模将有一定幅度的增加公司的总资产规模与净资,负债率下降公司的资产,司的抗风险能力有利于提高公;比率将进一步提高流动比率和速动,的短期偿债能力有利于提高公司。构将进一步改善公司的财务结,得到增强资本实力,拓提供良好的保障为公司后续业务开。

  集资金到位后本次发行募,力将得到加强公司资金实,收益可能将被摊薄但短期内公司每股,可能将有所下降净资产收益率。期来看从中长,资金到位随着募集,构将得到优化公司资本结,公司的后续发展和盈利能力提升募投项目的顺利实施也将有利于。

  发行完成后本次非公开,现金流入量将有所增加公司筹资活动产生的。部分将用于补充流动资金本次非公开发行募集资金,流状况将得到改善公司筹资活动现金,进一步增强筹资能力,强业务拓展能力有利于公司增,来经营现金净流量间接提升公司未,持续回报能力从而增强公司,利益的最大化实现公司股东。

  系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关况

  行完成后本次发,务关系、管理关系均不存在重大变化公司与控股股东及其关联方之间的业,东及其关联方之间新增同业竞争本次发行不会导致公司与控股股,增关联交易也不涉及新。

  行完成后本次发,关联方发生的关联交易公司与控股股东及其,发布的相关法律法规、公司章程及其他规定将严格按照中国证监会、深圳证券交易所等,进行审议、批准对关联交易事项,披露的义务并履行信息。

  发行完成后四、本次,控股股东及其关联人占用的情形上市公司是否存在资金、资产被,及其关联人提供担保的情或上市公司为控股股东形

  行完成后本次发,股股东及其关联人占用的情形公司不会存在资金、资产被控,其关联人进行违规担保的情形亦不会存在公司为控股股东及。

  债结构是否合理五、上市公司负,加负债(包括或有负债)的情况是否存在通过本次发行大量增,情况 截至 2021年 12月 31日是否存在负债比例过低、财务成本不合理的,.52%(合并报表口径)公司资产负债率为 34。集资金到位后本次发行募,债率将有所降低公司的资产负,构更加稳健资产负债结,有所提高偿债能力。例过低、财务成本不合理的情况本次非公开发行不存在负债比,公司负债增加也不会导致,动的进一步开展随着公司经营活,和负债结构会更加合理公司的资产负债水平。

  次非公开发行股票时投资者在评价公司本,其他各项资料外除预案提供的,下述各项风险因素应特别认真考虑:

  观经济波动关联较为紧密消防行业的发展与我国宏,产投资影响较大受全社会固定资。应用场景日益丰富虽然消防产品的,对消防行业整体影响较小单一下游行业市场的波动,经济的增长及固定资产投资的增长但未来消防行业的增长仍依赖整体。经济下行如果宏观,投资下降固定资产,业绩造成不利影响则可能给公司的。

  多市场主体参与其中及市场潜力吸引了众。防行业多年公司深耕消,、技术优势、渠道优势和规模优势在行业内已具备较大的产品优势,用已具备的优势但若公司不能利,品创新和市场开拓积极进行技术、产,身的优势地位巩固和提升自,业竞争加剧则可能因行,平下降的风险面临盈利水。

  年来近,化、市场布局全球化的战略目标公司持续践行产品和技术纵深,增长迅速收入规模。时同,兼并收购方式公司积极通过,新的领域快速进入,研发实力、实现产业协同的目的以达到拓宽产品线、增厚技术。合对公司管理能力和风险控制能力带来新的挑战产业规模的迅速扩张以及对收购资产的协同整。张速度、资产整合需求无法匹配如果未来公司管理水平与产业扩,管理带来一定风险将会给公司经营。

  综复杂、新冠肺炎疫情蔓延当前国际政治经济形势错,性、不可控因素增加国际市场的不确定。大、西班牙投资设立子公司公司当前已在美国、加拿,ecur及其下属公司的收购并且完成了对法国 Fins,比重逐渐加大国际业务的。保护、政治冲突、汇率变动等情况如果国际业务开展所在国出现贸易,受到影响并面临汇兑损失风险公司的国际化经营发展可能会。规模和业务范围的扩大随着公司在海外的资产,理、业务规划、商业惯例等多方面进行融合公司与各境外子公司需在企业文化、经营管,果不达预期之风险整合过程中存在效。外此,炎疫情仍较为严峻当前海外新冠肺,仍持续存在阶段性风险,的开展造成一定的影响有可能对公司海外业务。

  销”的全体系渠道模式公司采用“经销+直。三年最近,重分别为 74.30%、70.32%、62.41%公司通过经销商实现的经销收入占公司主营业务收入比。作模式为独家代理模式发行人与经销商的合,售发行人的产品即经销商只能销,作为其他类似产品的经销商而不经营任何类似产品或。能与经销商维若未来公司不持

  关系良好,愿与公司合作导致经销商不,从其他渠道获得订单公司短期内又不能,产生重大不利影响将会对公司业务。

  发生时当火灾,产品失灵或者在非火灾的状态下倘若所用的本公司消防安全系统,、误启动等质量问题而给用户造成损失时所用的本公司消防安全系统产品出现误报,任而遭受损害赔偿诉讼本公司可能会因产品责。产品的质量问题负责倘若本公司须就消防,以后期间的经营业绩造成不利影响则会对本公司在产生损失的期间及。

  性可能导致本公司技术创新偏离行业发展趋势公司新产品研发以及行业发展趋势的不确定,固和加强已有的竞争优势研发出的新产品不能巩,认知度下降客户市场。时同,物力、财力有限由于公司人力、,域偏离行业发展趋势如若在新产品开发领,产品的研发升级工作亦会影响现有技术、,司的经济效益进而影响本公。外此,行业的特殊性质由于消防安全,开发出新产品即便公司成功,并获得产品资质后方可生产、销售仍需获得主管部门的认证或检验,能顺利获得相关产品资质如本公司开发的新产品未,扩张造成不利影响将对本公司的业务。

  与人民消防意识的提高随着国民经济的发展,业的监管日趋严格我国消防安全行,和产品质量规范日趋提高消防产品的市场准入标准,高消防产品质量要求的压力市场上的企业面临不断提。背景下在此,行业技术标准和产品质量规范进行相应提高本公司各类消防产品的生产标准也必须紧跟。提高后的行业技术标准和产品质量规范如果本公司所生产的消防产品不能达到,标准而不能获得市场准入的风险则存在公司产品因不满足相关。

  产品认证制度和消防产品技术鉴定制度消防产品市场现行准入规则包括强制性。在产品资质期限届满时未能通过检验而获发新的资质倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达标等原因,而被收回相关证书或证后监督不合格,无将法

  售相应产品生产及销,况可能会受到不利影响公司的业务及财务状。外此,质有效期内在产品资,市场准入规则亦可能发生变化现行的产品标准可能变更、,新获得相关资质公司需因变化重,的变动而未能顺利取得相关资质倘若出现对本公司而言更为严苛,能力可能会受到不利影响本公司的业务运营及盈利。

   12月 31日截至 2021年,净值为 41公司商誉账面,61万元596.,为 7.32%占总资产的比例。收购禾纪科技、Finsecur、青鸟杰光控股权所致公司 2021年商誉大幅上升主要因产业发展需求而。准则的规定对商誉进行减值测试公司在每年年末会按照企业会计。来未,争加剧、国家法律法规及产业政策变化等若宏观经济形势及市场行情恶化、行业竞,可能受到不利影响子公司的经营业绩,誉减值的风险公司存在商,损益造成不利影响可能对公司当期。

  三年最近,分别为 227公司营业收入,万元、252109.56,万元和386462.16,30万元339.,增长态势保持持续。收入不断增长随着公司营业,也在不断增加应收账款规模。三年末最近,价值分别为 87公司应收账款账面,万元、111078.00,万元和 156699.89,51万元266.。情况制定了合理的坏账准备计提政策公司根据行业特征、客户特点和收款,了相应的坏账准备对应收账款计提。大部分在一年以内虽然应收账款账龄,列落实催收款项的措施且公司已经采取了一系,账款收款风险以降低应收,规模的不断提升但随着公司业务,现呆账、坏账风险未来仍可能会出,而带来资金成本增加或由于付款周期延长,水平造成不利影响从而对公司盈利。

  三年末最近,值分别为 24公司存货账面价,1万元、35322.0,5万元和70331.4,18万元248.,4%、8.13%和 12.36%分别占各期末资产总额的 6.7,在 1年以内存货库龄主要,龄较短整体库。1年以来202,俏和公司业务规模的增长随着上游原材料的供应紧,提高了产成品安全库存规模公司增加了原材料的储备并,导

  账面价值变大致期末存货,导致无法正常交付产品未来若公司因客户违约,况发生重大不利变化或产品生产销售情,变现净值低于成本将会导致存货可,跌价损失的风险从而存在存货。

  根据市场环境和行业技术趋势本次募集资金投资项目是公司,审慎分析基础上做出的投资决策以及公司自身发展战略和条件在,目进行了充分的可行性论证公司对本次募集资金投资项。投入使用后如项目建成,剧、产业政策发生重大变化市场环境突变、行业竞争加,持同步协调发展相关产业不能保,的预期效益带来不利影响将给募集资金投资项目。

  资项目实施完成后本次募集资金投,工业消防等产品的产能将有所增加公司火灾自动报警、智能疏散、,境出现较大变化如果未来市场环,能实现预期目标销售渠道拓展未,不利影响的客观因素或者出现对产品产生,将对公司销售构成一定的压力募集资金投资项目的新增产能,新增产能的风险存在无法消化。

  中固定资产投资规模较大本次募集资金投资项目,预定可使用状态后在项目建设达到,额的固定资产折旧公司将新增较大金。目进行了严密的市场调研和论证尽管公司已对募集资金投资项,目市场拓展不足但如果募投项,旧增加的同时在固定资产折,期的投资收益无法实现预,业绩造成不利影响将对公司的经营。

  资金投资项目有一定的建设期由于公司本次非公开发行募集,定性且需要在投产后逐步体现项目的效益存在一定的不确,益率可能短期内会有所下降未来每股收益和净资产收;金效益的逐步实现但是随着募集资,得到逐渐改善这一状况将。

  满足多项条件方可完成本次非公开发行尚需,对本次非公开发行的核准等包括但不限于中国证监会。得批准的时间存在不确定性上述审批事项以及最终获,次发行的审批风险请投资者注意本。

  三年最近,实际控制人发行人无。东为北大青鸟环宇发行人的控股股,股权结构分散北大青鸟环宇,和实际控制人无控股股东。状态最近三年未发生变化发行人无实际控制人的。股东持股比例较为接近由于北大青鸟环宇主要,比例变动而引致其控制权发生变动不排除后续北大青鸟环宇股东持股,制权发生变动的风险从而引致发行人控。

  情的爆发新冠疫,经济下滑导致全球,济活动逐步恢复虽然现阶段经,营有序开展社会生产经,势仍较为严峻但全球疫情形。情持续蔓延若此次疫,重大不利变化市场环境发生,大疫情、灾害等不可抗力因素亦或在后续经营中再次遇到重,营业绩造成不利影响则可能会对公司的经。

  司分红行为为规范公,持续、稳定的分红机制推动公司建立科学、,资者合法权益保护中小投,市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(2022年修订)等相关法律、法规的要求制定了《公司章程》公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上,利润分配政策规定如下现行《公司章程》关于:

  稳定的股利分配政策公司实施积极连续、,合理投资回报和公司的可持续发展公司的利润分配应当重视投资者的;法规及本章程情况下应在符合相关法律,股东整体利益及可持续发展兼顾公司的长远利益、全体。

  润分配方式时公司在选择利,先采用现金分红的利润分配方式相对于股票股利等分配方式优;分红条件的具备现金,方式进行利润分配应当采用现金分红;式进行利润分配的采用股票股利方,每股净资产的摊薄等真实合理因素分配方案应当考虑公司成长性、。

  经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身,列情形区分下,程规定的程序并按照公司章,现金分红政策提出差异化的:

  期且无重大资金支出安排的1、公司发展阶段属成熟,润分配时进行利,所占比例最低应达到 80%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的2、公司发展阶段属成熟,润分配时进行利,所占比例最低应达到 40%现金分红在本次利润分配中;

  但有重大资金支出安排的公司发展阶段不易区分,占比例不低于 20%现金分红在本次分配所。

  股票相结合或者法律、法规允许的其他方式公司利润分配可采取现金、股票、现金与。的情况下在有条件,中期利润分配公司可以进行。

  可分配利润为正值公司该年度实现的,金后所余的税后利润为正值即公司弥补亏损、提取公积,施现金分配公司应实。

  配条件前提下在满足利润分,进行一次利润分配原则上公司每年,金分红为主主要以现,资金需求状况进行中期现金分红但公司可以根据公司盈利情况及。

  金分红条件的公司具备现,金方式分配股利公司应当采取现,年实现的可供分配利润的 10%以现金方式分配的利润不少于当;金分配股利的同时公司在实施上述现,股票股利可以派发。

  规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本,现金分红的条件下可以在满足上述,股利方式进行利润分配公司可以采用发放股票,司董事会审议通过后具体分红比例由公,会审议决定提交股东大。

  的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程。分红具体方案时董事会审议现金,真研究应当认和

  比例、调整的条件及决策程序要求等事宜论证公司现金分红的时机、条件和最低,行审核并发表独立明确的意见独立董事应对利润分配方案进,交股东大会审议董事会通过后提。

  具体方案进行审议时股东大会对现金分红,别是中小股东进行沟通和交流应通过多种渠道主动与股东特,沟通或邀请中小股东参会等方式包括但不限于电话、传真和邮件,东的意见和诉求充分听取中小股,股东关心的问题并及时答复中小。

  合现金分红条件但不提出现金利润分配预案2、公司因不符合现金分配条件、或公司符,最近三年实现的年均可分配利润的 30%时或最近三年以现金方式累计分配的利润低于,进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未,预计投资收益等事项进行专项说明以及对公司留存收益的确切用途及,后提交股东大会审议经独立董事发表意见。

  修改利润分配相关政策时3、董事会审议制定或,通过方可提交股东大会审议须经全体董事过半数表决;改利润分配相关政策时股东大会审议制定或修,理人)所持表决权的三分之二以上表决通过须经出席股东大会会议的股东(包括股东代。

  然灾害等不可抗力如遇到战争、自,营造成重大影响时并对公司生产经,况发生重大变化时或公司自身经营状,配政策进行调整公司可对利润分,证监会和深圳证券交易所的有关规定调整后的利润分配政策不得违反中国。

  润分配方案公司调整利,作出专题讨论必须由董事会,说明理由详细论证,董事及监事会的意见且事先需征求独立,由独立董事发表独立意见后经公司董事会审议通过并,股东大会审议方可提交公司,所持表决权三分之二以上通过该事项须经出席股东大会股东。中小股东意见为充分听取,社会公众股东参加股东大会提供便利公司应通过提供网络投票等方式为,的股东可公开征集中小股东投票权董事会、独立董事和符合一定条件。

  有公司资金的股东违规占,东所分配的现金红利公司应当扣减该股,占用的资金以偿还其。

  的可持续发展为保持公司,净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后公司最近三年实现的归属于母公司所有者的,利润结转至下一年度当年剩余的未分配,展资金的一部分作为公司业务发,务拓展的资金需求以满足公司各项业,竞争力和盈利能力提高公司的市场。

  4月 18日2022年 ,来三年股东分红回报规划(2022-2024年)》公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《公司未,如下内容:

  稳定的利润分配政策2、积极实施连续、,资回报和公司的可持续发展综合考虑投资者的合理投。

  小股东依法享有资产收益等权利4、充分维护公司股东特别是中,策的透明度和可操作性增加公司鼓励分配决。

  长远和可持续发展公司着眼于企业,利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈,平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水,股权结构合理的前提下在保证公司股本规模和,期利益和长期利益统筹考虑股东的短,出制度性安排对利润分配做,、科学的分红回报规划与机制从而建立对投资者持续、稳定,政策的连续性和稳定性以保证公司利润分配,公司的长远利益及可持续发展兼顾全体股东的整体利益和。

  二者相结合的方式分配利润公司可以采取现金、股票或,金方式分配利润并优先采取现。结束后实施年度利润分配公司原则在每一会计年度,需求状况提议公司进行中期利润分配董事会可以根据公司盈利状况及资金。

  可分配利润为正值公司该年度实现的,金后所余的税后利润为正值即公司弥补亏损、提取公积,施现金分配公司应实。于当年实现的可分配利润的 10%公司每年以现金方式分配的利润不少。归属于上市公司所有者的净利润当年实现的可分配利润为当年。

  经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身,司章程规定的程序区分情形并按照公,现金分红政策提出差异化的,次利润分配中的比例符合但需保证现金分红在本如

  且无重大资金支出安排的①公司发展阶段属成熟期,润分配时进行利,所占比例最低应达到 80%现金分红在本次利润分配中;

  且有重大资金支出安排的②公司发展阶段属成熟期,润分配时进行利,所占比例最低应达到 40%现金分红在本次利润分配中;

  且有重大资金支出安排的③公司发展阶段属成长期,润分配时进行利,所占比例最低应达到 20%现金分红在本次利润分配中。

  规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本,现金分红的条件下可以在满足上述,股利方式进行利润分配公司可以采用发放股票,司董事会审议通过后具体分红比例由公,会审议决定提交股东大。

  然灾害等不可抗力如遇到战争、自,营造成重大影响时并对公司生产经,况发生重大变化时或公司自身经营状,配政策进行调整公司可对利润分,证监会和深圳证券交易所的有关规定调整后的利润分配政策不得违反中国。

  润分配方案公司调整利,作出专题讨论必须由董事会,说明理由详细论证,董事及监事会的意见且事先需征求独立,由独立董事发表独立意见后经公司董事会审议通过并,股东大会审议方可提交公司,所持表决权 2/3以上通过该事项须经出席股东大会股东。中小股东意见为充分听取,社会公众股东参加股东大会提供便利公司应通过提供网络投票等方式为,的股东可公开征集中小股东投票权董事会、独立董事和符合一定条件。

  的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程。分红具体方案时董事会审议现金,和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件,

  行审核并发表独立明确的意见独立董事应对利润分配方案进,交股东大会审议董事会通过后提。

  具体方案进行审议时股东大会对现金分红,别是中小股东进行沟通和交流应通过多种渠道主动与股东特,沟通或邀请中小股东参会等方式包括但不限于电话、传真和邮件,东的意见和诉求充分听取中小股,股东关心的问题并及时答复中小。

  合现金分红条件但不提出现金利润分配预案2、公司因不符合现金分配条件、或公司符,近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最,进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未,预计投资收益等事项进行专项说明以及公司留存收益的确切用途及,后提交股东大会审议经独立董事发表意见。

  修改利润分配相关政策时3、董事会审议制定或,通过方可提交股东大会审议须经全体董事过半数表决;改利润分配相关政策时股东大会审议制定或修,理人)所持表决权的三分之二以上表决通过须经出席股东大会会议的股东(包括股东代。

  及《公司章程》的规定依据相关的法律法规,经营发展规划、股东分红回报等情况综合分析公司的盈利情况、未来的,回报和公司长远发展平衡股东合理的投资,的盈利规模、现金流量等因素并充分考量公司当前及未来,间的股东分红回报规划每三年为一期制定该期,配的具体安排和形式明确该期间利润分,期间间隔等内容现金分红规划和。

  见》(国发[2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事宜的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意,资者的知情权为保障中小投,资者的利益维护中小投,摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施公司就本次非公开发行 A股股票事宜对即期回报,能够得到切实履行作出了承诺相关主体对公司填补回报措施,薄即期回报对公司主要财务指标的影具体如下: 一、本次非公开发行摊响

  总额不超过 178本次发行拟募集资金,66万元687.,公司股本总数的 20%发行数量不超过发行前。行完成后本次发,以得到进一步优化公司资本结构可,将有所下降资产负债率,能力、满足业务发展需求有利于增强公司的抗风险。公司主要财务指标的影响测算如下本次非公开发行摊薄即期回报对:

  薄即期回报对公司主要财务指标的影响以下假设仅为测算本次非公开发行摊,情况及趋势的判断不代表对公司经营,盈利预测亦不构成。此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。

  状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展;

  2022年 9月底实施完毕2、假设本次非公开发行于 ,行摊薄即期回报对主要财务指标的影响该完成时间仅用于计算本次非公开发,时间构成承诺不对实际完成,发行后的实际完成时间为准最终以中国证监会核准本次;

  发行股票数量为 693、假设本次非公开,337,中国证监会核准发行的股份数量为准)967股(最终发行的股份数量以经,公开发行股票的定若公司在本次非价

  计的财务数据4、根据经审,公司股东的净利润为人民币 52公司 2021年全年归属于母,49万元982.,司所有者的净利润为人民币 51扣除非经常性损益后归属于母公,03万元301.,利润分别按以下三种情况进行测算:(1)与 2021年度持平假设 2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净;1年度增长 10%(2)比 202;1年度增长 20%(3)比 202。公司即期回报主要财务指标的摊薄影响以上假设仅为测算本次非公开发行对,022年的经营情况及趋势的判断不代表对公司 2021年和 2,测及承诺事项不构成任何预,此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。

  行后总股本和计算每股收益时6、在预测 2022年发,行股票对总股本的影响仅考虑本次非公开发,他可能产生的股份变动事宜未考虑期间可能发生的其;募集资金总额为 1787、假设公司本次发行,66万元687.,费用等的影响暂不考虑发行;

  开发行募集资金到账后8、不考虑本次非公,收入、财务费用、投资收益等)的影响对公司生产经营、财务状况(如营业,分配的影响不考虑利润;公司现金分红的影响9、本次测算未考虑。

  述假设基于上,司 2022年末每股收益等主要财务指标的影响公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公,如下表所示具体情况:

  归属于母公司股东的净利润较 2021年度 增长 10情形 2:假设公司 2022年度扣除非经常性损益前后%

  归属于母公司股东的净利润较 2021年度 增长 20情形 3:假设公司 2022年度扣除非经常性损益前后%

  编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算注:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露。

  表可知由上,发行完成后本次非公开,产收益率将可能出现一定程度的下降预计短期内公司基本每股收益、净资,此因,会出现一定程度摊薄公司短期内即期回报。

  回报的摊薄影响过程中在测算本次发行对即期,的净利润的假设分析并非公司的盈利预测公司对 2022年归属于母公司所有者,报具体措施不等于对公司未来利润做出保证为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回,此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。投资者注意提请广大。

  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分本次融资的必要性和可行性详见本预案“第三章 。

  业基地升级改扩建项目、智慧消防平台建设项目以及补充流动资金本次募集资金投资项目包括:青鸟消防安全产业园项目、绵阳产。中其,自动报警系统产品、应急照明与智能疏散产品、气体检测产品等主营产品的生产供给能力青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目的实施可以有效提高公司火灾,能和市场布局并完善全国产;务平台进行研发升级和消安一体化平台进行全新开发智慧消防平台建设项目主要针对目前公司的消防云服,能、丰富产品种类从而优化产品性;公司未来业务发展的资金需求补充流动资金项目可以满足,经营能力增强持续。

  投资者的利益为了维护广大,被摊薄的风险降低即期回报,利益的回报增强对股东,措施填补即期回报公司拟采取多种,如下具体:

  深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《,司治理结构不断完善公,分行使股东权利确保股东能够充,公司章程的规定行使确保董事会能够按照职

  者的合法权益其是中小投资,有效的治理结构和制度保障为公司可持续发展提供科学。

  所的相关规定制定《募集资金管理制度》公司已根据中国证监会及深圳证券交易。于董事会指定的募集资金专项账户中公司本次非公开发行募集资金将存放,金三方监管制度并建立募集资,司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公;时同,集资金到账后本次发行募,据相关规定公司将根,承诺的募集资金投向保障募集资金用于,集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募。

  资金的使用效率公司将努力提高,投资决策程序完善并强化,资金使用方案设计合理的,种融资工具和渠道规范有效地运用各,金成本控制资,各项费用支出节省公司的,司经营和管控风险全面有效地控制公,率和经营能力提升经营效。

  理结构、加强内部控制公司将进一步优化治,融资工具和渠道合理运用各种,金成本控制资,使用效率提升资金,本和费用考核体系通过建立有效的成,售等各方面进行管控对采购、生产、销,费用控制力度加大成本、,司利润率提高公。

  知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通,并兼顾公司的成长和发展的基础上公司在充分考虑对股东的投资回报,了未来三年股东分红回报规划同时结合自身实际情况制定。的制定完善上述制度,策程序、机制和具体分红比例进一步明确了公司分红的决,股东的合理投资回报将有效地保障全体。

  来未,执行公司分红政策公司将继续严格,者回报机制强化投资,小股东的利益得到保护确保公司股东特别是中。

  用效率金使,续提升经营业绩采取多种措施持,配条件的前提下在符合利润分,东的利润分配积极推动对股,资者的回报能力以提高公司对投,回报被摊薄的风险有效降低股东即期。

  不等于对公司未来利润作出保证公司制定的上述填补回报措施,此进行投资决策投资者不应据,提示特此。

  中国证监会相关规定公司控股股东根据,摊薄即期回报填补措施切实履行就保障公司本次非公开发行股票,如下承诺:

  以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺2、切实履行公司制定的有关填补回报措施,司或者投资者造成损失的若违反该等承诺并给公,相应的法律责任愿意依法承担。

  次非公开发行股票实施完毕前3、自本承诺出具日至公司本,施及其承诺的其他新的监管规定的若中国证监会作出关于填补回报措,中国证监会该等规定时且上述承诺不能满足,监会的最新规定出具补充承诺本公司承诺届时将按照中国证。

  回报措施能够得到切实履行为保证公司填补被摊薄即期,承诺忠实、勤勉地履行职责公司董事、高级管理人员,股东的合法权益维护公司和全体,如下承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出。

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